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什么情况下流水会被认定为赌资

吴亮律师2025-07-18衢州衢江律师

(一)参赌人员要避免进行输赢结算资金流水操作,远离赌博活动,防止资金被认定为赌资。
(二)不要参与开设赌场,不使用相关银行账户、第三方支付账户接收、流转赌资。
(三)不在赌博现场使用专门用于赌博的资金,避免资金流水被作为赌资认定。
(四)若自身资金往来存在被误认风险,要保留好证明资金为正常生活消费、借贷等往来的证据。

法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第十一条规定,办理治安案件所查获的毒品、淫秽物品等违禁品,赌具、赌资,吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具,应当收缴,按照规定处理。违反治安管理所得的财物,追缴退还被侵害人;没有被侵害人的,登记造册,公开拍卖或者按照国家有关规定处理,所得款项上缴国库。
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1.司法实践中,以下流水会被认定为赌资:参赌人员结算输赢的资金流水;开设赌场接收、流转赌资的账户资金流水;赌博现场查获的专门用于赌博的资金流水。
2.若有证据表明资金用于正常生活消费、借贷等非赌博活动,不算赌资。
3.依照治安管理处罚和刑法规定,赌资会被依法收缴,若构成赌博犯罪,赌资数额会影响定罪量刑。
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结论:参赌人员输赢结算、开设赌场接收流转、赌博现场专门用于赌博的资金流水会被认定为赌资,有证据证明非用于赌博的资金不算,赌资会依法收缴,构成犯罪时数额影响量刑。
法律解析:依据治安管理处罚和刑法相关规定,司法实践中对赌资的认定有明确情形。参赌人员结算输赢、开设赌场账户资金流转、赌博现场专用资金流水都属于赌资范围。不过若有证据表明资金用于正常生活消费、借贷等非赌博活动,则不认定为赌资。对于认定的赌资会依法收缴,若构成赌博犯罪,赌资数额在定罪量刑时是重要考量因素。赌博不仅危害个人财产安全和家庭和谐,还会扰乱社会秩序。如果对赌资认定或赌博相关法律问题有疑惑,可向专业法律人士咨询以获取准确法律建议。
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1.司法实践中,参赌人员输赢结算资金流水、开设赌场接收流转赌资账户内资金流水、赌博现场查获专门用于赌博的资金流水会被认定为赌资。但有证据证明资金用于正常生活消费、借贷等非赌博活动,则不应认定。对赌资依法收缴,构成赌博犯罪时,赌资数额是定罪量刑重要情节。
2.解决措施与建议:
-个人要注意资金使用记录的留存,若遇到资金被误认赌资情况,可凭借记录证明资金用途。
-司法机关在认定赌资时,应严格审查资金来源和用途,避免误判。
-加强对赌博违法犯罪行为的宣传,提高公众对赌资认定及法律后果的认识,减少赌博行为发生。
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法律分析:
(1)参赌人员之间进行输赢结算的资金流水,无论是通过网络支付工具还是现金方式,都被视为赌资。
(2)开设赌场时,接收、流转赌资的银行账户和第三方支付账户内的资金流水会被认定为赌资。
(3)在赌博现场查获的专门用于赌博的资金流水同样会作为赌资。不过,如果有证据表明所涉资金用于正常生活消费、借贷等非赌博活动,则不应认定为赌资。并且,依据治安管理处罚和刑法规定,赌资会被依法收缴,若构成赌博犯罪,赌资数额还是定罪量刑的重要情节。

提醒:在资金往来中,要保留好证明资金用途的相关证据,避免因资金流水被误认作赌资。若对资金性质认定有疑问,建议咨询专业法律意见。

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